Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici, održanoj 21.09.2023. godine, donosi
ODLUKU
O NEPOSREDNOM SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine neposredno saziva Dvadesetsedmu redovnu Skupštinu dioničara Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća, koja će se održati dana 18.10.2023. godine u poslovnim prostorijama "Pretis" d.d. Vogošća, ulica Igmanska bb, sa početkom u 12,00 sati.
II.
Za neposredno sazvanu redovnu Skupštinu dioničara iz tačke I. ove odluke predlaže se slijedeći Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
a. Izbor predsjednika Skupštine,
b. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Pretis" d.d. Vogošća za period 01.01. do 31.12.2022. godine koji uključuje:
a. Finansijski izvještaj (bilans stanja i bilans uspjeha)
b. Izvještaj eksternog revizora
c. Izvještaj o radu Nadzornog odbora
d. Izvještaj Odbora za reviziju.
3. Donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti "Pretis" d.d. Vogošća iskazane za poslovnu 2022. godinu.
III.
U Odbor za glasanje imenuju se:
1. Adnan Mahmutović, predsjednik
2. Redžo Delić, član
3. Elma Bošnjaković, član.
Za zamjenike predsjednika/članova imenuju se Šehić Amina, Šeta Lejla, Fazlagić Nermina, Davidović Dejana i Hodžić Adel.
Zapisnik na Skupštini društva vodit će Zijad Tabaković, sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Melisa Zahirović.
IV.
Zadužuju se Nadzorni odbor i Uprava Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća da omogući provođenje ove odluke i svih radnji potrebnih za rad neposredno sazvane redovne Skupštine dioničara iz tačke I. ove odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u protivnom preuzimaju ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti u skladu sa čl. 260. i 263. Zakona o privrednim društvima i članom 12. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.
V.
Zadužuje se sekretar Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća da u skladu sa članom 232. stav (5) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/21) poduzme sve radnje neophodne za pripremu i održavanje neposredno sazvane redovne Skupštine dioničara Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća iz tačke I. ove odluke, što uključuje pripremu glasačkih listića i donesenih odluka na skupštini društva za potpis i njihovu ovjeru, te ukoliko ne postupi prema zaduženju iz člana 232. stav (5) ovog zakona preuzima ličnu odgovornost u skladu sa članom 369. Zakona o privrednim društvima.
VI.
Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da objavi Obavještenje o neposrednom sazivanju redovne Skupštine dioničara u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima, pribavi Listu dioničara iz člana 229. stav (5) istog Zakona, te da o ovoj odluci obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".